关于召开公司2016年第一次临时股东会的通知

兹定于2016年6月14日（周二）下午2时，在登录入口镇江谷阳基地办公楼六楼大会议室，召开江苏交工投资有限公司2016年第一次临时股东会。会议主要议题如下：

一、审议《江苏省交通工程集团与江苏省建筑工程集团股权转让及增资框架协议书》（草案）；

二、审议《江苏交工投资有限公司股权流转的补充规定》（草案）。

全体股东（包括隐名股东）均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；委托代理人出席会议和参加表决的股东请填写好《股东委托代理人出席股东会授权委托书》在会议召开前送达董事会秘书。

会务常设联系人：练祝云；电话：0511-88800572。

特此通知。

附件：一、股东委托代理人出席股东会授权委托书样本；

      二、股东提案表样本。

（ 上述“附件”请在集团公司网站“资源下载”栏下载）

                                       江苏交工投资有限公司董事会

      董事长：万习春

      2016年6月8日